Áreas de práctica

Administrativo y Regulatorio

Tenemos una sólida experiencia administrativa y regulatoria, tanto por habernos desempeñado en el sector público como también por la práctica profesional, lo que nos ha permitido desarrollar un grupo de práctica que comprende los principios que rigen a la Administración Pública Federal y a las administraciones de las entidades federativas.

Nuestra práctica, en ese sentido, incluye asesorar a clientes del sector privado y a entes públicos de cualquier nivel de gobierno, por ejemplo, en el estudio y elaboración de todo tipo de regulación; constitución o desincorporación de entes púbicos; fideicomisos públicos; gasto federalizado; proyectos de inversión pública y privada, entre otros. Nuestra firma ha desarrollado estrechas relaciones de trabajo con los reguladores de la industria, tales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México y otros órganos reguladores.

Bancario y Financiero

Desde nuestra fundación, hemos asesorado a todo tipo de instituciones financieras –bancarias y no bancarias– y empresas en la planificación y estructura de sus productos y servicios financieros, en su constitución, proceso de autorización y de operación para actuar en México como instituciones financieras, así como en los procesos de fusiones y escisiones de las mismas o parte de las líneas de negocio.

Hemos asesorado en los procesos de obtención de autorización para poder actuar como institución financiera (casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple tanto reguladas como no reguladas, asesores en inversión, Fintech, modelo novedoso, entre otros).

Asimismo, hemos participado en la realización de auditorías legales de las instituciones financieras, incluyendo tanto a la banca de desarrollo como a la banca múltiple; casas de bolsa, fondos de inversión, entre otras; de igual forma, hemos emitido recomendaciones para garantizar el debido cumplimiento normativo ante las autoridades financieras.

Nuestra Firma ha representado a bancos mexicanos, así como a otros intermediarios financieros en el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades financieras (CONDUSEF, CNBV, Banco de México).

Fintech, APIs y Modelo Novedoso

Hemos asesorado a emprendedores, start-ups, Fintech y compañías tecnológicas sobre la constitución de sociedades, así como llevando el proceso de autorización ante la CNBV para actuar y operar como Fintech, así como para Modelo Novedoso. En adición a ello, continuamente asesoramos a nuestros clientes sobre el cumplimiento normativo en la materia, asegurando un alto estándar en sus políticas y procedimientos.

Nuestros socios trabajan en estrecha colaboración con los clientes cuando interactúan con las autoridades reguladoras para el diseño de las políticas aplicables, según el modelo de negocio respectivo.

Compliance PLD/FT

Nuestra Firma ofrece servicios de consultoría y de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, a todo tipo de intermediario financiero y también a Actividades Vulnerables.

Los socios cuentan con amplia experiencia, toda vez que participaron en negociaciones internacionales bilaterales y foros multilaterales, como el Grupo de Acción Financiera y el Grupo de Acción Financiera para América Latina.

Durante su tiempo en el gobierno, nuestros socios participaron en la Reforma Financiera, así como en la inclusión de regulación clave para efectos de PLD/FT.

Nuestra Firma ha llevado a cabo auditorías en esta materia a todo tipo de intermediario financiero.

De igual forma, nuestra Firma brinda asesoría experta en el día a día, que está en sintonía con las tendencias de cumplimiento y los requisitos legales más actuales. Hemos trabajado de forma independiente y sobre una base estrechamente coordinada con el sector público y privado para abordar las preocupaciones de cumplimiento de PLD, para que nuestros clientes alcancen sus objetivos comerciales.

Corporativo

Nuestro equipo corporativo tiene amplia experiencia que abarca desde la asesoría general sobre las necesidades comerciales cotidianas, hasta la asesoría en las transacciones principales. Ofrecemos a nuestros clientes conocimiento especializado en una amplia variedad de temas en diversas industrias, incluyendo el sector financiero, de energía, entre otras.

La Firma asesora en la constitución de sociedades civiles y mercantiles, e incluso lleva a cabo la ejecución o control de asuntos corporativos del día a día para diversas empresas, incluyendo la elaboración de las asambleas anuales de accionistas, redacción de estatutos, convenios entre accionistas, gobierno corporativo, acuerdos corporativos, mantenimiento de libros corporativos, emisión y preparación de títulos de acciones, otorgamiento de poderes y seguimiento de todas las obligaciones aplicables a la luz de la legislación mexicana.

Asimismo, hemos apoyado a nuestros clientes en la definición de estructuras corporativas, fusiones, adquisiciones, negociación de asociaciones en participación (joint ventures), otorgamiento de líneas de crédito y financiamiento de proyectos.

Energía

Brindamos a los clientes una gama de servicios, tanto regulatorios como transaccionales.

Nuestra representación incluye todas las etapas de los proyectos, incluida la asesoría relacionada con el financiamiento de proyecto, procesos de licitación, desarrollo de proyectos, inversión de capital, auditoría, asuntos regulatorios, autorizaciones y permisos, contratos de compraventa de activos o contratos de energía eléctrica, adquisiciones, construcción, operación, mantenimiento y otros acuerdos relacionados con los sectores de energía, tanto energía tradicional como alternativa.